Мошеннический брокер Torqumin (torqumin.pro) — реальные отзывы клиентов и возврат денег

Torqumin (torqumin.pro) говорит о себе, как о профессиональном онлайн брокере. Клиентам предлагаются общие финансовые услуги. Рекламные объявления рассказывают о быстрой прибыли при торговле акция/криптовалютой и пр.

Общая информация о проекте

Официальный адрес проекта — torqumin.pro неизвестна дата создания сайта, Whois отвечает, что домен не найден.

На сайте отсутствует юридическая информация, нет данных о владельцах сайта, лицензировании.

Заявленные услуги

Платформа предлагает своим клиентам: торговлю на рынке Форекс, акциями, сырьем и товарами.

Компания использует собственную платформу для трейдинга. Кредитное плечо предлагается в размере 1:500.

Клиенты могут обучиться трейдингу с помощью бесплатных вебинаров. А торговать им помогут аналитики компании.

Признаки мошенничества

К проекту Torqumin следует относиться с осторожностью, поскольку:

Это полностью анонимная платформа. На ней нет данных о компании, ведущей лицензированный вид деятельности. Сведений о владельцах, руководстве, даже адреса регистрации на сайте нет.

Также нет сведений о лицензии. Проведенная нами поверка не нашла лицензии на сайтах авторитетных регуляторов ЦБ РФ, FCA, CySEC, ASIC.

Менеджеры компании оказывают психологическое давление на клиентов. Уговаривают пополнить депозит на крупную сумму под любым предлогом.

Архивная история сайта компании не прослеживается. Значит деятельность не велась.

Обратите внимание! Компания Torqumin внесена в черные списки мошеннических проектов независимыми финансовыми ресурсами.

Реальные отзывы и жалобы пользователей

«…внес 50 000 рублей, по совету менеджера провел несколько сделок. В личном кабинете показывало хорошую прибыль. Но когда запросил вывод хотя бы первоначальной суммы, начались отговорки: то нужна комиссия, то проверка. После третьей попытки мне просто заблокировали аккаунт. Поддержка не отвечает…».

«…мне постоянно звонил «куратор» и уговаривал внести еще денег, чтобы «закрыть убыточную позицию» или «активировать прибыльную стратегию». В итоге я потерял более 3000 долларов, а вывести не удалось ни копейки. Чистый развод…».

«…после того, как я перевел крупный платеж, сайт иногда переставал открываться, а «торговая платформа» выдавала ошибки. Вскоре связь с компанией полностью прервалась…».

Как работает схема обмана

Шаг 1   вас могут заинтересовать постами в соцсетях, звонками, предложениями безрисковой торговли и возможности бесплатно научиться торговым операциям.

Шаг 2   вы регистрируетесь, и персональный менеджер предложит вам начать торговлю с демо счета. Там вы выиграйте и даже сможете вывести часть денег.

Шаг 3   вы вносите большую сумму, поскольку хотите заработать уже нормальные деньги. Теперь вы работаете через свой депозит.

Шаг 4   вы ситуация может развиваться по двум направлениям: вы все потеряете, то есть сольете всю сумму. Или вы выиграете, но не сможете вывести деньги. Причина — требования уплаты налогов/комиссий и пр.

Шаг 5   вы хотите получить свои деньги, но вам блокируют аккаунт.

Риски для пользователя

Основным риском является полный отъем ваших денег.

Вы можете потратить массу времени, а еще и получить психологическую травму.

Вы потеряете свои персональные данные. Их просто продадут.

Чек-лист: как не попасться на удочку мошенников

Прежде чем передать деньги, проверьте брокера по этому списку:

Во-первых, проверяйте, есть ли лицензия. Легальные брокеры работают только под лицензией. Для компаний, зарегистрированных в РФ, это Центробанк. Для европейских FCA или CySEC. Номер проверяйте в реестре регулятора.

Во-вторых, компания должна иметь прозрачную историю. Юридическая информация должна быть размещена в разделе «Контакты». Адрес компании должен быть реален.

В-третьих, репутация компании должна быть хорошей. То есть негативные отзывы не должны превалировать над положительными.

В-четвертых, проверьте репутацию компании: наименование/развод/scam/мошенники /лохотрон.

В-пятых, обещания компании не должны значительно превосходить среднерыночные показатели других фирм.

Заключение

Torqumin (torqumin.pro) работает не как легальная компания, а как мошеннический проект. Лицензии у компании нет. Информации о юрлице, владельцах, руководстве и пр. также нет. Мы не знаем, куда обратиться с жалобой на действия компании. Риск потерять все средства очень высоки. Актуальные обзоры мошеннических брокеров и предупреждения для пользователей вы всегда можете найти на нашем сайте — GestionForex.

FAQ

Что делать, если уже перевел деньги Torqumin?

Вернуть деньги еще можно. Попросите ваш банк оформить чарджбэк. Надо прислать доказательства мошенничества. Дождитесь решения банка. Напишите заявление в полицию о мошенничестве. Обратитесь с жалобой в Центробанк на работу нелегальной финансовой организации.

Почему нельзя доверять Torqumin?

Причин здесь несколько: отсутствие лицензий, регулирования, а значит защиты от неправомерных действий платформы; нет информации о юрлице, его номере и регистрации; огромное количество жалоб со стороны клиентов на невозможность вывести деньги.

Как проверить, лицензирован ли брокер Torqumin?

Проверить лицензию можно на сайте регулятора. Для России это Центробанк. Если компания зарегистрирована в другой стране, то ее будет регулировать местная организация. Номер лицензии должен быть на сайте брокера. Если его нет, запросите менеджеров. Не дают, лучше не связывайтесь.

Можно ли вернуть вложения, переведенные Torqumin?

Вернуть деньги вы сможете, если заводили их со своего счета/карты в банке. Попросите чарджбэк. Если вы использовали криптокошелек, то такой возможности уже нет.

На что особенно обращать внимание при выборе брокера

Важным условием работы легального брокера является лицензия. Найдите ее номер на сайте брокера. Просмотрите длительность работы компании, она должна совпадать с датой создания сайта. Проверьте прозрачность условий торговли, ввода/вывода средств.