TONSWAPS (tonswaps.net) — обзор мошеннического криптообменника, отзывы и как вернуть деньги

TONSWAPS (tonswaps.net) — обзор мошеннического криптообменника, отзывы и как вернуть деньги

Проект TONSWAPS является обменником криптовалют, с нашей точки зрения, достаточно сомнительным. Говорит о себе, как об удобной площадке для работы обмена и вывода денег. Обещает быстрый вывод денег.

Общая информация о проекте

Адрес сайта tonswaps.net, домен был создан 13.08.2025 года. Это очень молодой обменник, внимательно присмотритесь к нему.

Мы не смогли найти данные о компании. На сайте отсутствует информация о регистрации, юридической адресе фирмы или контактных данных. Сайт пустой, за исключением котировок.

Заявленные услуги

TONSWAPS предлагает быстро обменять криптовалюту (например, Bitcoin, Ethereum, USDT и др.). Обмен электронных денег на крипту и обратно. Сервис обещает удобство, высокую скорость обработки заявок, безопасность и низкие комиссии.

Признаки мошенничества

Основным признаком является отсутствие лицензии. Регулятором, которым ее выдал, должна быть одна из компаний в стране/регионе регистрации фирмы.

Владельцы компании не известны, нет данных о контактах, руководителях.

Настораживает легкость регистрации. Серьезные компании, наоборот, требуют углубленной проверки клиентов.

Отзывы на независимых форумах об обменнике негативные. Ответы менеджеров — совершенно формальные. Есть и положительные отклики. Но они выглядят достаточно шаблонно.

Обязательно! Проверяйте черные списки регуляторов/независимых обозревателей. С большой долей вероятности, данный обменник появится в них в ближайшее время.

Реальные отзывы и жалобы пользователей

Наиболее частые жалобы на TONSWAPS заключаются в невыплате средств после обмена. Клиенты говорят о заморозке аккаунтов без объяснения причин, задержках транзакций, отсутствии обратной связи от службы поддержки.

«…сделал обмен BTC на рубли, прошло три дня, деньги не пришли. Служба поддержки не отвечает, аккаунт заблокирован…».

«…обменяла эфириум на доллары, ожидала сутки, двое суток… Затем написала в чат поддержки, ответили стандартным сообщением и перестали отвечать вовсе…».

«…развели на приличную сумму. Сначала всё шло хорошо, но после второго обмена деньги просто исчезли со счёта. Обращаюсь ко всем: обходите стороной!»

«…перевел USDT на их кошелек для обмена на рубли. Сначала статус был в обработке, потом выполняется, а через час сайт перестал открываться. Поддержка не отвечает. Деньги украли…».

«…попытался обменять Bitcoin. Курс был просто сказочный. После того как я отправил BTC, мне написали, что транзакция зависла в сети и для ее разблокировки нужно отправить еще 0.01 BTC на служебный адрес. Понимаю, что это обман, но первые средства уже не вернуть…».

«…обменник просит пройти верификацию после отправки средств: прислать селфи с паспортом и т.п. Данные собирают, а вывод так и не производят. Полный scam…».

Как работает схема обмана

Вы узнаете о сервисе из рекламы в интернете. Если вам интересно, то вам может позвонить менеджер с предложением использования сервиса.

После внесения первого депозита, вы производите успешный обмен. Вам дают вывести деньги.

Так происходит несколько успешных обменов по выгодным курсам и последующих выводов денег. Как только вы решаете обменять крупную суммы, счет вам блокируют.

Вас могут обвинить в нарушении правил, требуют пройти верификацию или оплатить сборы.

После вашего отказа или оплаты, происходит блокировка аккаунта, а контакты с менеджером или поддержкой обрываются.

Риски для пользователей: что вы теряете на самом деле

Вы не сможете вывести деньги после обмена. Вы их уже потеряли.

В процессе регистрации, вы даете платформе информацию о своих персональных данных. Они могут попасть в руки мошенников.

Вы теряете не только деньги, но и время, тратите свои нервы.

Если вы все же решаетесь вернуть деньги, вас могут повторно развести лже-юристы.

Чек-лист/советы, как не попасться

Работа на финансовом рынке требует лицензии. Ее можно получить у регистратора той юрисдикции, где зарегистрирована компания. Известные регуляторы это: FCA, CySEC, ЦБ РФ. Проверьте действительность лицензии брокера на сайте регистратора. И помните, легальный брокер всегда размещает информацию о лицензии на сайте. В нашем случае, сайт пустой.

Посмотрите отзывы об обменнике на известных форумах. Обращайте внимание на негативные отзывы.

Возраст проекта, заявленный владельцами, должен совпадать с возрастом домена.

Информация о юрлице отсутствует на сайте? Запросите ее. Если менеджеры не дают ее, лучше с ним не иметь дела. В противном случе, проверьте верность информации.

На финансовом рынке никто не может вам гарантировать прибыль. Это невозможно.

Заключение

Мы считаем, что TONSWAPS не отличающийся надежностью. На сайте он не дает о себе нужной информации: наименования юрлица, места его регистрации, не публикует номер своей лицензии. Это вызывает сомнения в надежности обменника.

Нам кажется, что вам стоит подумать прежде, чем связываться с данным криптообменником. Во всяком случае, запросите всю необходимую для начала работы информацию. Для получения актуальной информации о других обменниках, брокерах и финансовых проектах, а также полезных советов по безопасной работе с криптовалютой посетите Gestionforex.

FAQ (часто задаваемые вопросы)

Что такое TONSWAPS (tonswaps.net)?

TONSWAPS это онлайн-криптообменник, так они о себе рассказывают.  К сожалению, интернет наполняется все большим количеством фальшивых обменников криптовалюты. Однако многочисленные признаки указывают на мошеннический характер сервиса.

Имеет ли TONSWAPS лицензии или регулирование?

Мы считаем, что лицензии у TONSWAPS нет, поскольку нет ее номера, и регистраторы не слышали о такой компании. Легальный обменник всегда публикует на сайте номер своей лицензии и название регулятора.

Какие проблемы чаще всего отмечают пользователи?

Наиболее частыми проблемами для клиентов стали трудности с выводом средств, потеря капитала и отсутствие работы службы поддержки.

Можно ли вернуть деньги или криптовалюту после обмена?

Напишите заявление в свой банк/платежную систему и попросите о возврате средств. Приложите доказательства мошенничества. Главное соблюсти все сроки, в соответствии с регламентом, у вас есть от 120 дней до полугода. Возврат средств, внесенных через криптокошелек, невозможен.

Почему нельзя доверять TONSWAPS?

Мы не рекомендуем работать к данным обменником. Вы потеряете деньги, силы, время и потратите много нервов.